第三方盡職調查及法遵流程參考

風險評估有助於公司管理與其營運還中制裁相關的潛在威脅與漏洞。
第三方盡職調查是基於風險評估的流程，其涉及識別、驗證並調查您的客戶，及客戶的客戶之特徵和活動。有助於制定更全面的風險概況，來避免違反制裁法規，並防止對企業聲譽的潛在損害。

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